ASSEMBLEA DEI SOCI DI ROVIGOBANCA

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L’Assemblea ordinaria dei soci è convocata per il giorno 30 aprile 2019 alle ore 8,00, presso la sede legale di RovigoBanca -  Via Casalini 10 - Rovigo, in prima convocazione, e occorrendo per il giorno


SABATO 18 MAGGIO 2019 alle ore 16,00
IN SECONDA CONVOCAZIONE

presso il Centro Congressi “Sala Bisaglia” del CEN.SER - Viale Porta Adige 45 - Rovigo, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno


1.    Comunicazioni del Presidente.
2.    Bilancio al 31 dicembre 2018: deliberazioni inerenti e conseguenti.
3.    Risoluzione consenzuale/revoca per giusta causa dell'incarico di revisione legale dei conti. Conferimento nuovo incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2019-2027 ai sensi del Dlgs. 39/2010 e dell'art. 47 dello statuto e determinazione del relativo compenso.
4.    Determinazione dei compensi per i componenti del Consiglio di amministrazione, del Comitato esecutivo, dell'amministratore indipendente, del Collegio sindacale e delle modalità di determinazione dei rimborsi di spese sostenute per l'espletamento del mandato.
5.    Stipula della polizza relativa alla responsabilità civile e infortuni degli amministratori e sindaci.
6.    Elezione dei componenti il Consiglio di amministrazione previa determinazione del numero dei componenti il Consiglio di amministrazione medesimo.
7.    Elezione del Presidente e degli altri componenti il Collegio sindacale.
8.    Determinazione, ai sensi dell'art. 32.1 dello statuto, dell'ammontare massimo delle esposizioni come definite dalla disciplina prudenziale in materia di grandi esposizioni, che possono essere assunte nei confronti dei Soci e clienti.
9.    Politiche di remunerazione. Informative all'assemblea. Deliberazioni conseguenti.
10.    Informativa in merito all'adozione del Regolamento di Gruppo per la gestione delle operazioni con i soggetti collegati.


Potranno prendere parte all’Assemblea, con le modalità previste dallo statuto, tutti i soci cooperatori che, alla data di svolgimento della stessa, risultino iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.

Rovigo, 04 aprile 2019

                                                                                                                                                                                                                        p. Il Consiglio di amministrazione 
                                                                                                                                                                                                                                        Il Presidente
                                                                                                                                                                                                                                      Lorenzo Liviero